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法制周報(bào)訊（通訊員 周琪）婁底市公安局婁星分局花山派出所在開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時(shí)，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進(jìn) “斷卡”專項(xiàng)行動，抓源頭、斷鏈條、嚴(yán)打擊。近期，該所緊盯嫌疑銀行卡，循線偵查，成功抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案資金流水達(dá)40余萬元。

2月25日，花山派出所辦案民警根據(jù)下發(fā)的“兩卡”線索發(fā)現(xiàn)，一男子李某名下有多張銀行卡資金流水金額較大，涉嫌洗錢違法犯罪。根據(jù)這一線索，民警經(jīng)過深入調(diào)查梳理，查明李某名下共有3張銀行卡，不僅涉嫌“幫信”犯罪，還通過其本人使用自己的支付賬戶，以配合提供轉(zhuǎn)賬密碼和人臉識別等方式深度參與洗錢，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。鎖定嫌疑人后，該所查處民警根據(jù)線索摸排，在婁星區(qū)一網(wǎng)吧成功將李某抓獲。

經(jīng)查，2021年9月，李某為賺取蠅頭小利，在網(wǎng)絡(luò)上專門聯(lián)系并赴外地接頭不法分子為其做銀行資金流水洗錢。在不法分子的指引下，其通過提供銀行卡密碼、人臉識別認(rèn)證等方式，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。李某現(xiàn)已被依法采取刑事拘留措施，目前案件正在進(jìn)一步辦理中。

作者：周琪

責(zé)編：李林俊

來源：法制周報(bào)