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法制周報(bào)訊（通訊員 李艷）近日，岳陽(yáng)市平江縣人民法院、汨羅市人民法院、岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院集中對(duì)6起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一審宣判，涉案的34名被告人犯詐騙罪，被依法判處刑罰，最高為有期徒刑14年。

說(shuō)好的戀愛交友  卻是賭博詐騙深坑

2019年，被告人黃某經(jīng)朋友介紹，出境前往老撾，加入一個(gè)專門從事網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，在團(tuán)伙“推廣部”工作。

2020年11月底，被害人王先生下載了一款交友軟件，他添加了黃某用于詐騙的QQ號(hào)。此后，黃某假冒女性身份，與王先生聊得火熱，并很快獲得了他的信任和好感。

一次，“女友”請(qǐng)王先生代玩一款字牌游戲，王先生發(fā)現(xiàn)在這個(gè)平臺(tái)上贏錢很容易，提現(xiàn)也很順暢。之后，經(jīng)“女友”推薦，王先生也在該平臺(tái)注冊(cè)了賬號(hào)，并在“導(dǎo)師”的指導(dǎo)下，多次向賬戶充值。

然而，王先生開始不斷地輸錢。每次，當(dāng)他產(chǎn)生懷疑或者不愿繼續(xù)充值時(shí)，“女友”和“導(dǎo)師”便輪番過來(lái)安撫，稱幫他去投訴或補(bǔ)償充值。就這樣，短短20天，王先生共向賬戶轉(zhuǎn)入86.94萬(wàn)元，扣除返利的1.4萬(wàn)元，實(shí)際被騙85.5萬(wàn)元。2021年2月，王先生向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。當(dāng)月，被告人黃某被抓獲。

岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院審理查明，該團(tuán)伙專門通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)引流尋找詐騙對(duì)象，由成員假冒異性身份以交友、戀愛的名義與被害人“交往”，在騙取被害人的好感和信任后，引誘被害人代玩、試玩該團(tuán)伙研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)賭博游戲（實(shí)為一款網(wǎng)絡(luò)詐騙工具），并以修改后臺(tái)數(shù)據(jù)、偽造銀行流水等方式，誘使被害人以為有利可圖，從而注冊(cè)賬號(hào)、充值“賭博”。

在這起案件中，被告人黃某從王先生被騙款項(xiàng)中提成8萬(wàn)元。法院以詐騙罪判處黃某有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元。

“炒股大師”專盯股民錢袋

汨羅的袁先生從2015年開始炒股，但股運(yùn)總是不佳。2019年9月，他接到一個(gè)來(lái)自浙江杭州的電話，對(duì)方聲稱組建了一個(gè)專門針對(duì)散戶的炒股群，并推薦了一個(gè)炒股老師的微信號(hào)。

電話掛斷后，炒股老師主動(dòng)添加了袁先生的微信，并把袁先生拉入一個(gè)炒股群。炒股老師每日在微信群里分享炒股心得、大盤走勢(shì)及K線圖、股票分析等內(nèi)容。袁先生發(fā)現(xiàn)，群里很多人都夸這個(gè)炒股老師講得好、看股準(zhǔn)。

不久，炒股老師等人開始鼓吹一個(gè)名為“張玉濤”的股票大師，袁先生就通過填寫邀請(qǐng)函進(jìn)入了直播間聽大師講課。聽了幾天課程后，炒股大師分享了一個(gè)叫做“萬(wàn)象”的APP，要袁先生掃碼下載，并推薦了炒股“突擊戰(zhàn)法”。

2019年11月，袁先生開始往平臺(tái)注資，當(dāng)投入的資金達(dá)到一定金額時(shí)，他都會(huì)被炒股助理拉入不同的“內(nèi)部群”。同年12月，袁先生開始聯(lián)系不到“助理”“老師”等人，此時(shí)，他投入平臺(tái)的金額累計(jì)已有800萬(wàn)元，去掉取出來(lái)的部分仍達(dá)721.75萬(wàn)元。這時(shí)，袁先生才意識(shí)到自己被騙了，趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

實(shí)際上，“萬(wàn)象”APP是一個(gè)由常年活躍在柬埔寨等境外的電信詐騙集團(tuán)，開發(fā)并操作的虛假平臺(tái)。被騙人在平臺(tái)注冊(cè)后，剛開始詐騙分子會(huì)讓其盈利，讓被騙人深信不疑，加大投資金額。當(dāng)投資金額累計(jì)到一定數(shù)額時(shí)，他們就會(huì)向被騙人推薦購(gòu)買虧錢的股票，然后通過強(qiáng)制平倉(cāng)或關(guān)閉平臺(tái)等后臺(tái)暗箱操作來(lái)騙取錢財(cái)。

后經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，這個(gè)特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。

2019年初，被告人楊某陽(yáng)、葉某吉及加某輝（在逃）共同出資，召集被告人劉某、馬某青等20人出境至柬埔寨金邊市，在某大廈建立詐騙窩點(diǎn)，組成詐騙團(tuán)伙。溫某元、劉某洋（均在逃）擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)，團(tuán)伙普通成員按照底薪加詐騙數(shù)額10%提成計(jì)算工資。虛假股票投資平臺(tái)有專人管理和運(yùn)作，詐騙平臺(tái)方負(fù)責(zé)入金、出金、洗錢、直播間講課、指導(dǎo)培訓(xùn)成員、提供話術(shù)資料、平臺(tái)維護(hù)及分配詐騙所得等。

2019年2月至2020年3月，該團(tuán)伙利用加某洋、計(jì)某（均在逃）代理的虛假股票投資平臺(tái)，對(duì)境內(nèi)群眾實(shí)施電信詐騙，涉案金額共計(jì)2000余萬(wàn)元。

炒股群里，團(tuán)伙成員“有的冒充股票分析師，有的冒充老股民，還有一些冒充炒股賺錢的股民等?！鄙踔烈粋€(gè)詐騙人員會(huì)使用多個(gè)微信號(hào)，以不同身份引誘被害人進(jìn)入直播間。

7月23日，汨羅市人民法院對(duì)楊某陽(yáng)等22人電信詐騙犯罪集團(tuán)案一審宣判，22名被告人分別被判處有期徒刑14年至10個(gè)月不等刑罰。

警惕：販賣銀行卡四件套 法律從嚴(yán)打擊

日前，平江縣人民法院對(duì)4起涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行集中公開宣判，涉案的11名被告人分別被判處有期徒刑1年8個(gè)月到拘役4個(gè)月緩刑5個(gè)月不等刑罰。

在彭某等5人幫助妨害信用卡管理、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案中，被告人彭某為獲取非法利益，2020年6月至11月間，先后聯(lián)系被告人湛某、鐘某、彭某、余某，以1000元每套的價(jià)格收購(gòu)銀行卡四件套（每張銀行卡配套電話卡、U盾密碼器、網(wǎng)上銀行、綁定相應(yīng)支付寶及微信賬號(hào)），并承諾支付200元至400元不等的“介紹費(fèi)”，據(jù)此吸引他人出賣銀行卡。5名被告人共從中非法獲利2.75萬(wàn)元。

經(jīng)查，彭某直接收購(gòu)和經(jīng)湛某等4人介紹收購(gòu)的四件套中，已有12張銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，全國(guó)范圍內(nèi)共計(jì)接到14起相關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

平江縣人民法院審理后認(rèn)為，被告人彭某違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，以營(yíng)利為目的，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。其余4名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡、手機(jī)卡等支付結(jié)算幫助，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。以妨害信用卡管理罪判處被告人彭某有期徒刑1年8個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)5千元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處其余4名被告人有期徒刑11個(gè)月緩刑1年到有期徒刑8個(gè)月緩刑1年不等刑罰，并處罰金。

法官提醒，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪越發(fā)猖獗。廣大市民要重視自身信息安全，不要出售、轉(zhuǎn)讓、出租、分租和出借或者購(gòu)買銀行卡、支付賬戶（微信、支付寶等）及電話卡，切莫因貪圖小利而釀成大錯(cuò)。

作者：李艷

責(zé)編：李林俊

來(lái)源：法制周報(bào)