湖南法治報訊（全媒體見習記者周萌 通訊員周鈴梅 付曼麗）
近日，武陵公安分局南坪派出所破獲一起幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，成功抓獲一名犯罪嫌疑人陸某平。
2025年6月，南坪派出所接到轄區(qū)居民楊女士報警。據(jù)楊女士講述，幾日前她接到一個自稱是常德市公安局武陵分局民警的來電，對方稱楊女士可能將銀行卡出借給他人，還以其身份辦理了一張上海郵政銀行的銀行卡，該卡目前涉嫌詐騙，楊女士因此被列為詐騙共犯，對方要求她聯(lián)系上海警方并前往上海配合處理。
楊女士對此惶恐不已，她表示自己從未辦理過這張銀行卡，也未曾出借過個人銀行卡，實在想不通為何會牽涉到詐騙案中。在對方的持續(xù)恐嚇下，楊女士的心理防線逐漸崩潰，一步步落入了對方精心設(shè)計的圈套。
此時，電詐分子繼續(xù)對楊女士施壓，要求她主動前往上海配合調(diào)查。楊女士以年紀大、不便遠行為由拒絕后，對方提出可通過線上操作 “解決問題”，并讓楊女士下載了一款 “防護云” APP，隨后通過該 APP 遠程操控了她的手機。接著，電詐分子又在楊女士的手機上下載了 “閃活” APP 和 “幣安” APP，借此查看了她的銀行流水和賬戶余額。之后，他們通過某銀行保單貸款60萬元存入楊女士的建設(shè)銀行卡，并用其中35萬元購買外匯轉(zhuǎn)入國外賬戶，剩余25萬元則分多筆轉(zhuǎn)入其他多個賬戶。完成這些操作后，電詐分子清除了手機上的操作痕跡，隨即掛斷電話并斷絕了聯(lián)系。而楊女士當時并未意識到自己被騙，直到女兒回家后發(fā)現(xiàn)異常，她才如夢初醒。
接警后，南坪派出所綜合指揮室立即對案件線索展開分析研判，初步鎖定了福建省古田縣的陳某。但由于陳某沒有違法犯罪前科，民警對其是否為涉案人員存有疑問。通過對陳某的賬戶進行深入核查，民警發(fā)現(xiàn)其賬戶流水異常龐大，且與一名叫陸某華的女子有交易往來。經(jīng)查，陸某華的銀行賬戶因涉詐已被外地公安機關(guān)凍結(jié)，且她與陳某戶籍及居住地均相同。民警據(jù)此推測，可能是有人冒用陳某和陸某華的微信，為電詐分子的犯罪活動洗錢。
經(jīng)過進一步偵查分析，陸某華的弟弟陸某平被鎖定為重大作案嫌疑人。在鐵證面前，陸某平主動到公安機關(guān)投案自首，并如實供述了犯罪事實。他交代，自己為賺取 2%～3% 的傭金，通過幣安平臺進行虛擬幣交易賺取差價，為電詐分子的涉詐資金提供洗白幫助。
目前，陸某平已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，并退還了部分贓款及違法所得。
責編：周萌
來源：湖南法治報
