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周星保

2022年121日起《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實(shí)施生效，這為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中相關(guān)的違法行為提供了處罰依據(jù)，進(jìn)一步遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的發(fā)展。下面，筆者就《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》過(guò)錯(cuò)歸責(zé)原則的適用進(jìn)行淺析。

一、適用依據(jù)

《行政處罰法》第33條第2款規(guī)定，當(dāng)事人有證據(jù)足以證明沒(méi)有主觀過(guò)錯(cuò)的，不予行政處罰。法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。公安機(jī)關(guān)在適用《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》時(shí)是適用普遍的過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任原則，即推定行為人具有過(guò)錯(cuò)，除非行為人能提供證據(jù)證明其沒(méi)有主觀過(guò)錯(cuò)。《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》相對(duì)《行政處罰法》而言，是特殊法，根據(jù)我國(guó)《立法法》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)優(yōu)先適用《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。

二、適用方法

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》涉及公安機(jī)關(guān)行政處罰的條款主要為第14條、25條、31條、38條、42條、44條。

（一）第31條和其對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任條款第44條適用過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任原則。第31條的表述為“任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借......”條文表述未涉及行為人的主觀層面，只要實(shí)施了條文禁止的內(nèi)容既可進(jìn)行處罰，也就是適用過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任原則。

(二)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第14條、第25條和其對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任條款第42條適用過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任原則。第14條表述為“任何單位和個(gè)人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設(shè)備、軟件：（一）電話卡批量插入設(shè)備......（四）其他用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件?！钡?5條表述為“任何單位和個(gè)人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供下列支持或者幫助：（一）出售、提供個(gè)人信息；（二）幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易等方式洗錢(qián)；（三）其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或者幫助的行為。”有觀點(diǎn)認(rèn)為第14條的“用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件”、第25條的“任何單位和個(gè)人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供下列支持或者幫助”中的“實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的表述要求行為人主觀明知，其認(rèn)為有些設(shè)備并不是完全為了違法犯罪而生，如虛擬定位、服務(wù)器租賃等，可能有部分涉及中立行為，因此行為人應(yīng)當(dāng)明知這些設(shè)備、軟件被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙才能予以行政處罰。筆者認(rèn)為上述三個(gè)條款也應(yīng)適用過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任原則。

1.上述條文未描述違法人應(yīng)主觀明知，而是描述這些設(shè)備軟件要用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的客觀事實(shí)。根據(jù)《行政處罰法》第32條第2款規(guī)定，一般適用過(guò)錯(cuò)推定責(zé)任原則，法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第14、25、42條并未規(guī)定行為人需主觀明知為他人實(shí)施詐騙提供幫助。

2.《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的部分條款是作為行刑銜接的條款，第42條、44條對(duì)應(yīng)的是《刑法》第287條之二“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”， “幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”的條文表述為“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪.....”而不是“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，如果將《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第42條、44條限定為行為人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪而為其提供幫助，將使未達(dá)到“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”的行為無(wú)法被行政處罰。

3.如果認(rèn)為《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第14條、25條、42條需行為人主觀明知是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助，那么第31條、第44條是否也需要行為人主觀明知是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助。如采取保守的觀點(diǎn)，根據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第1條，為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全，根據(jù)憲法，制定本法。是否認(rèn)為《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的目的是為了反電信詐騙，31條是否也應(yīng)適用過(guò)錯(cuò)原則？31條囊括的任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡......，行為人不明知是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，或者公安機(jī)關(guān)未查證行為人非法買賣、出租、出借的電話卡等用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙就不能處罰？這么理解顯然是不合適的，否則對(duì)于提供銀行卡給賭博網(wǎng)站上下分、給黑灰產(chǎn)業(yè)過(guò)賬的人無(wú)法進(jìn)行行政處罰了。

(三)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第38條適用過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則。第38條表述的“為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助”和第25條表述的“其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持或者幫助的行為”文義理解上有一定的競(jìng)合關(guān)系，結(jié)合《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》整體來(lái)看，區(qū)分二條文的關(guān)鍵在于第25條適用過(guò)錯(cuò)推定原則，第38條應(yīng)適用過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則。

1.第38條的表述為 “組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，前款行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒(méi)收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款”。該條文分為兩部分，一部分為“組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)”，另一部分為“為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助”第一部分的組織、策劃等行為，實(shí)施人必然明知是實(shí)施的“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)”，第二部分與第一部分并列，也應(yīng)理解為明知“為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助”。

2.該條款的處罰為拘留、沒(méi)收違法所得、處違法所得相應(yīng)倍數(shù)的罰款，第42條、44條的處罰為沒(méi)收違法所得、處違法所得相應(yīng)倍數(shù)的條款、情節(jié)嚴(yán)重的處拘留，第38條的處罰比第42條、44條的更重，對(duì)應(yīng)的行為的人主觀惡性、情節(jié)等應(yīng)該更嚴(yán)重，行為人應(yīng)主觀明知實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或?yàn)槠涮峁椭?/p>

3.該條文對(duì)應(yīng)的應(yīng)是刑法第266條的詐騙罪，行為人應(yīng)具有主觀明知。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》第16條中，對(duì)于從犯、初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等作出“出罪”的規(guī)定，正是為了行政與刑事相銜接，對(duì)于一些情節(jié)顯著輕微的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，予以行政處罰。同時(shí)《治安管理處罰法》中有相應(yīng)的詐騙處罰條款，處罰幅度為五日以上十日以下拘留，可以并處五百以下罰款，情節(jié)較重的，除十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。該條款與《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的第38條有競(jìng)合關(guān)系，處罰幅度低于《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的原則，對(duì)于未達(dá)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行政處罰應(yīng)適用《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。

（作者：系常德市鼎城區(qū)公安局干警  ）

作者：周星保

責(zé)編：周萌

一審：周芝華

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)