湖南法治報訊（通訊員 諶亞男）為貫徹落實中國人民銀行、公安部、最高人民檢察院等十一家單位聯(lián)合印發(fā)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》，增強義務機構對可疑交易的識別分析能力，凝聚打擊洗錢違法犯罪合力。2024年10月16日，懷化市檢察院聯(lián)合中國人民銀行懷化市分行舉辦2024年懷化市反洗錢工作同堂培訓。培訓邀請北京大學法學院教授、最高人民檢察院第四檢察廳副廳長王新作專題授課。
王新教授以《洗錢犯罪的司法認定問題》為題，結合2024年8月19日最高法、最高檢發(fā)布的《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，從總體國家安全觀頂層設計、關于懲治洗錢犯罪的刑事立法變遷、司法實踐中認定的難點三個方面進行系統(tǒng)講述，著重分析了自洗錢入罪后的理論與認定問題，揭示了洗錢罪立法完善的重點方向和平衡點，并就在辦理洗錢犯罪案件中遇到的難題現(xiàn)場答疑解惑，為解決司法適用中的具體問題提供思路和建議。
金融安全是國家安全的重要組成部分。今年是打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的關鍵一年，反洗錢工作是一項涉及多個單位的系統(tǒng)性工作，懷化市檢察機關將切實加強與相關單位的協(xié)作配合，進一步凝聚打擊洗錢違法犯罪的共識，畫好最大同心圓。充分履行檢察職能，嚴格落實“一案雙查”工作機制，深挖洗錢犯罪線索，織密金融安全防護網(wǎng)，為建設法治懷化提供有力保障。
市委政法委、市打擊治理洗錢違法犯罪領導小組成員單位在現(xiàn)場培訓，各縣市區(qū)監(jiān)察機關、法院、檢察院、公安、稅務等單位以視頻形式參加，共200余人參加此次培訓。
責編：周玉意
一審：曾金春
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
